证券代码：300122       证券简称：智飞生物     公告编号：2025-36                重庆智飞生物成品股份有限公司      本公司及董事会合座成员保证信息清楚内容的确切、准确和竣工，莫得虚 假纪录、误导性讲明或紧要遗漏。   重庆智飞生物成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日 召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于 刊行公司债券的议案》《对于提请鼓励大会授权董事会并由董事会授权董事长全 权办理本次刊行公司债券关系事项的议案》等关系议案，本次刊行公司债券事项 尚需提交公司鼓励大会审议。现将关系事项公告如下： 一、对于合适刊行公司债券条件的阐述   为促进公司肃肃发展，加快推动科技创新，拓宽融资渠谈，温和坐褥策动与 投资的资金需求，优化债务结构，经介意谈判，公司拟通过在境内肯求刊行公司 债券的式样筹集资金。经逐项对照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国 证券法》《公司债券刊行与往来处理办法》和《深圳证券往来所公司债券上市规 则》等法律、律例、部门规章、规范性文献和深圳证券往来所业务国法中对于公 斥地行及非公斥地行公司债券条件的限定，董事会、监事会合计公司合适公斥地 行及非公斥地行公司债券的各项条件，具备公斥地行及非公斥地行公司债券的资 格。 二、本次刊行概况      （一）刊行限制   本次拟刊行的公司债券限制共计不逾越东谈主民币 60 亿元（含东谈主民币 60 亿 元）。具体刊行限制提请鼓励大会授权董事会并由董事会授权董事长把柄公司 资金需求情况和刊行时商场情况，在上述范围内细目。   （二）刊行式样  本次刊行公司债券刊行式样为簿记建档刊行。既不错选择一次刊行，也可 以接管分期刊行的式样。   （三）票面金额及刊行价钱  本次刊行的公司债券面值 100 元，按面值平价刊行。   （四）刊行对象及向公司鼓励配售的安排  本次公司债券面向合适关系法律律例限定的专科投资者刊行，不向公司股 东优先配售。   （五）刊行本事  把柄骨子资金需求情况，在深圳证券往来所分期择机刊行。   （六）债券期限及品种  本次刊行的公司债券期限不逾越 10 年（含 10 年），债券品种为公斥地行 公司债券及非公斥地行的公司债券。   （七）召募资金用途  本次公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于科技创新规模的投资、建 设及运营、置换有息欠债、补充流动资金。具体召募资金用途提请鼓励大会授 权董事会并由董事会授权董事长把柄公司资金需求情况细目。   （八）刊行利率及细目式样  本次刊行的公司债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，票面利 率将把柄网下询价簿记后果，由公司与簿记处理东谈主按照关系限定，在利率询价 区间内协商一致细目。分期刊行的，按刊行期次分歧细目票面利率。   （九）还本付息式样  本次刊行的公司债券接管每年付息一次，到期一次还本，临了一期利息随 本金的兑付一谈支付。   （十）赎回要求或回售要求  本次公司债券是否假想赎回要求或回售要求及关系要求的具体内容，提请 鼓励大会授权董事会并由董事会授权董事长把柄关系限定及商场情况细目。   （十一）担保式样  本次刊行公司债券选择无担保式样。   （十二）承销式样及上市安排  本次刊行的公司债券由主承销商选择余额包销的式样承销。刊行完成后， 在温和上市条件的前提下，公司将肯求本次刊行的公司债券于深圳证券往来所 上市往来。   （十三）本次刊行决议的灵验期  本次刊行公司债券事宜的决议灵验期自鼓励大会审议通过之日起至本次发 行及鼓励大会关系授权事项办理已毕之日止。 三、对于本次刊行公司债券的授权事项  为确保本次刊行公司债券责任或者高效、有序进行，依照法律、行政律例 以及公司国法的关系限定，公司董事会提请鼓励大会授权董事会并由董事会授 权董事长，在鼓励大会审议通过的刊行决议框架和原则下，从孤寒公司利益最 大化的原则动身，全权办理本次刊行公司债券的一切事宜，包括但不限于：  （一）在法律、律例、部门规章以及规范性文献等限定允许的范围内，根 据公司和商场的具体情况，细目本次刊行公司债券的具体刊行决议以及改造、 退换刊行要求，包括但不限于具体刊行限制、债券利率或其细目式样、刊行时 机、是否分期刊行及刊行期数、债券期限、债券品种、是否建造回售要求、赎 回要求和利率退换要求等含权要求、评级安排、还本付息的期限和式样、偿债 保险安排、具体配售安排、上市安排、召募资金用途等为完资本次刊行公司债 券所必须细宗旨一切事宜。  （二）决定并遴聘参与本次刊行公司债券所必要的中介机构，协助公司办 理本次刊行公司债券的文牍及上市关系事宜。  （三）为本次刊行公司债券选拔债券受托处理东谈主，签署债券受托处理契约 及制定债券抓有东谈主会议国法。  （四）开展本次公司债券刊行的文牍、刊行、清楚、上市、还本付息等事 项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、扩充、修改、完成与本次公司债 券刊行及上市关系的总共必要的文献、合同、契约、合约（包括但不限于召募 阐述书、承销契约、专项账户监管契约、上市契约、债券受托处理契约、各式 公告过火他法律文献等）和把柄法律、律例、部门规章、规范性文献和深圳证 券往来所业务国法进行恰当的信息清楚。  （五）如监管部门、往来时局等讹诈机构对公司债券的刊行等计谋发生变 化或商场条件发生变化，除触及关系法律、律例及公司国法限定须由鼓励大会 重新批复或董事会重新表决的事项外，把柄讹诈机构的想法或商场条件变化情 况，对本次公司债券刊行具体决议等关系事项进行相应退换，包括但不限于根 据骨子情况决定是否无间开展本次公司债券刊行责任。  （六）本授权灵验期自公司鼓励大会审议通过之日起至上述授权事项办理 已毕之日止。在上述授权得到鼓励大会批准的前提下，公司董事会授权公司董 事长具体办理本次刊行公司债券关系的上述事宜。 四、本次刊行实践的审批递次  本次刊行公司债券还是公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五 次会议审议通过，尚需提交公司鼓励大会审议批准。非公斥地行公司债券得到 深圳证券往来所无异议函后方可实施；公斥地行公司债券在深圳证券往来所审 核通过、中国证券监督处理委员会开心注册后方可实施。公司将按照法律、法 规、部门规章、规范性文献和深圳证券往来所业务国法的要求，实时实践信息 清楚义务，敬请纷乱投资者提防投资风险。 五、其他应阐述事项 六、备查文献 特此公告            重庆智飞生物成品股份有限公司董事会