（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-134 债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装诞生集团股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的奉告

深圳市中装诞生集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，会议决策于2024年12月30日召开2024年第一次临时鼓动大会，本次鼓动大会袭取现场投票与网罗投票相聚集的方式召开。

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时鼓动大会 2、会议召集东谈主：公司第五届董事会 3、会议召开的正当、合规性：公司第五届董事会第十四次会议通过了《对于提请召开公司2024年第一次临时鼓动大会的议案》，本次鼓动大会会议的召开妥当接洽法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司规矩》等的方法。 4、会议召开的时辰： （1）现场会议时辰：2024年12月30日（星期一）下昼15:00 （2）网罗投票时辰：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券来回所来回系统进行网罗投票的具体时辰为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年12月30日9:15-15:00的恣意时辰。 5、会议的召开方式：本次鼓动大会取舍现场投票与网罗投票相聚集的方式。 6、股权登记日：2024年12月23日。 7、出席对象： （1）抵制股权登记日下昼收市时，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座等闲股鼓动均有权出席本次鼓动大会，或不错以书面形态录用代理东谈主出席会议和参预表决，该鼓动代理东谈主不消是本公司鼓动。 （2）公司董事、监事和高档解决东谈主员。 （3）公司遴聘的讼师。 8、现场会议场地：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

二、会议事项 本次鼓动大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 10 | 总议案 | √ | | 1.0 | 《对于可转债募投技俩闭幕并将结余召募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

上述议案还是公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，议案实质详见公司2024年12月13日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的联系公告。本次鼓动大会将对中小投资者（即对单独或共计握有上市公司5%以上股份的鼓动之外的其他鼓动）的表决单独计票并泄漏。

三、现场会议登记事项 1、登记方式： （1）当然东谈主鼓动须握鼓动账户卡、身份证或其他梗概标明其身份的有用证件或诠释进行登记； （2）受当然东谈主鼓动录用代理出席会议的代理东谈主，须握录用东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权录用书、鼓动账户卡或其他梗概标明其身份的有用证件或诠释进行登记； （3）法东谈主鼓动由法定代表东谈主出席会议的，需握本东谈主身份证、商业牌照（复印件）、法定代表东谈主身份诠释书、鼓动账户卡进行登记；由法定代表东谈主录用的代理东谈主出席会议的，需握商业牌照（复印件）、法定代表东谈主身份诠释书、录用东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权录用书、鼓动账户卡或其他梗概标明其身份的有用证件或诠释登记； （4）他乡鼓动不错凭以上证件取舍书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时辰为准，但不得迟于2024年12月26日16:00投递），本公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时辰：2024年12月30日（上昼8:30-11:30，下昼13:00-16:00）。 3、登记及信函邮寄场地：深圳市中装诞生集团股份有限公司董事会布告办公室，信函上请注明“鼓动大会”字样，通信地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

四、参预网罗投票的具体操作历程 本次鼓动大会上鼓动不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，网罗投票的具体操作历程见附件一。

五、其他事项 1、会议接洽东谈主：陈琳 2、接洽电话：0755-83598225 3、传真号码：0755-83567197 4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com 5、接洽地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层 6、会期展望半天，出席现场会议鼓动食宿及交通用度自理 7、出席会议东谈主员请于会议运转前半小时到达会议场地，并捎带身份诠释、鼓动账户卡、授权录用书等原件，以便考据入场。 8、网罗投票系统至极情况的处理方式：网罗投票工夫，如网罗投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次鼓动大会的程度按当日奉告进行。

六、备查文献 1、公司第五届董事会第十四次会议决策； 2、公司第五届监事会第五次会议决策。

七、附件 附件一：参预网罗投票的具体操作历程； 附件二：鼓动登记表； 附件三：授权录用书开云体育。